Lista Del Comité Central De Bnp 2016 - jstxty.com
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03/05/2017 · El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados -antes imputados- a directivos del Banco Santander y el BNP Paribas. Les atribuye delitos de blanqueo de capitales en la pieza separada sobre la lista Falciani, después de analizar la documentación que requirió en 2016. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado como investigados -antes imputados- a directivos del Banco Santander y el BNP Paribás. Les atribuye delitos de blanqueo de capitales en la pieza separada sobre la lista Falciani, después de analizar la documentación que requirió en 2016 a las dos entidades, y tras estudiar los informes emitidos por el Banco de España. 03/05/2017 · El juez De la Mata cita como investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de "entidades financieras" de la llamada "lista Falciani". Comparecerán los días 12, 13 y 14 de junio. 04/05/2017 · El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de citar como investigados -nueva denominación para los imputados- por una presunta trama de blanqueo a varios directivos de Banco Santander y BNP Paribas, en relación a cuentas secretas de HSBC cuya propiedad real ha podido comprobarse con la llamada lista Falciani, que un. 27/04/2016 · El 23/04/19 la Corporación Financiera recibió de BNP Paribas SA el pago de la cuenta por cobrar por precios de transferencia del año 2018 por el. 18/04/2016: Informes del Comité de. La Junta Directiva del 24 de febrero de 2016 aprobó la convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de marzo de 2016 a las 2.

03/05/2017 · El juez De la Mata ha citado como investigados lo que hasta hace poco se llamaba imputados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la llamada lista Falciani. Los. Jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior. General de Brigada Jorge Luis Méndez de la Fé. Jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias desde junio de 2016. Funcionarios del Comité Central del Partido. Santiago Pérez Castellanos. Jefe del Departamento Agroalimentario. Caridad Diego Bello. 03/05/2017 · El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata imputa a siete directivos del Banco Santander y a tres de BNP Paribas por presuntos delitos continuados de blanqueo de capitales vinculados a movimientos de dinero entre ambas entidades financieras y el HSBC suizo, en el marco de la llamada Lista.

BNP Paribas es una de las 3 instituciones extranjeras líderes del sector bancario español. Se trata de un banco global que ofrece servicios en tres grandes áreas de actividad: Banca Corporativa y de Inversión, Soluciones de Inversión y Banca Minorista. Puede consultarse información sobre la supresión de nombres de la Lista en las siguientes páginas web. Levant QDe.137 en la zona costera de la República Árabe Siria desde marzo de 2016. La notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio. del Comité Delegado de la entidad. Órgano oficial del comitÉ central del partido comunista de cuba miÉrcoles 13 abril 2016 la habana año 58 de la revolución ediciÓn Única cierre: 11:00 p.m. Las funciones del Comité Central de Ética CCE consisten en asesorar, promover, supervisar y acreditar a los Comités de Ética en Investigación CEI y registrar la producción de investigación en y para la salud en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. MINISTERIO DE SALUD COMITÉ CENTRAL DE SERUMS Sede de sorteo Profesión Cantid ad Oferta da INSTITUCION DIRESA Tipo de. LISTADO DE LA OFERTA DE PLAZAS EQUIVALENTES - PROCESO SERUMS 2016 - I. El lugar y horario de la adjudicación de plazas equivalentes.

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